调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准

题目

调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。

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第1题:

在进行反洗钱调查前必须制定调查实施方案。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。

A、工作时间

B、非工作时间

C、公共场所

D、非公共场所


参考答案:A

第3题:

实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。

A.调查组到场人员至少为2人

B.出示《中国人民银行执法证》

C.出示《反洗钱调查通知书》

D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况


参考答案:ABCD

第4题:

调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。


正确答案:错误

第5题:

反洗钱调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第6题:

调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第7题:

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案:B

第8题:

在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。

A.工作场所

B.工作时间

C.居住地

D.出生地


参考答案:B

第9题:

对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第10题:

调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。


正确答案:正确

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