非现场监管信息档案包括：中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的（）。A、检查结果B、各种报表、报告资料或分析材料C、检查资料D、处罚办法

题目

非现场监管信息档案包括：中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的（）。

A、检查结果
B、各种报表、报告资料或分析材料
C、检查资料
D、处罚办法

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第1题：

中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行()金融机构执行反洗钱法律制度的情况。

A、审核登记

B、分类整理

C、分析评估

D、总结考评

参考答案：ABC

第2题：

中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行()。

A、保存

B、保管

C、登记

D、查询

参考答案：ABD

第3题：

银行业监督管理机构对银行业金融机构的哪些活动进行非现场监管? ( )

A.对银行业金融机构的风险状况进行非现场监管

B.对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管

C.对银行业金融机构的业务经营活动进行非现场监管

D.对银行业金融机构的所有业务活动进行非现场监管

正确答案：B

第4题：

中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行审核登记,分类整理,分析评估金融机构执行反洗钱法律制度的情况。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第5题：

中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第6题：

非现场监管信息档案包括()。

A、金融机构报送的反洗钱统计报表信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息

B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与金融机构的往来函件电话记录走访记录、谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导的批示等

C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料

D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

参考答案：ABCD

第7题：

中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第8题：

中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反洗钱工作情况进行()。

A、审查

B、分析

C、评估

D、总结

参考答案：ABC

第9题：

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第10题：

中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行保存、保管和查询。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

非现场监管信息档案包括：中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非

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