《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么?

题目

《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么?

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第1题:

《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

A.当地检察院

B.当地法院

C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

D.当地公安机关


参考答案:C

第2题:

《反洗钱法》的意义:()

A、建立对洗钱活动的预防监控机制

B、制裁和打击洗钱犯罪

C、遏制上游犯罪。

D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持


答案:ACD  

第3题:

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?()

A.预防洗钱活动

B.维护金融秩序

C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D.打击犯罪


答案:ABC

第4题:

反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。


正确答案:错误

第5题:

《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


正确答案:A

第6题:

《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?


答案:指现在或曾经担任显赫公职的个人,如国家元首或政府首脑、军队高级官员、国有企业高级行政人员等。

第7题:

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。判断对错


正确答案:错误

第8题:

反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?


答:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

第9题:

《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

  • A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
  • B、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
  • C、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
  • D、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

正确答案:A

第10题:

《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?


正确答案: 立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。预防洗钱活动:以客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度为核心的预防性反洗钱措施。维护金融秩序:消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险。发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,遏制洗钱犯罪和相关犯罪。从反洗钱法的立法宗旨看,《反洗钱法》属于预防性法律制度。

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