《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗钱规章?何时以何种方式颁

题目

《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗钱规章?何时以何种方式颁布?生效日期如何规定?

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第1题:

《中华人民共和国旅游法》是何时何种会议通过并颁布,何时正式开始施行?


参考答案:2013年4月25日十二届全国人大常委会第2次会议通过,2013年10月1日施行。

第2题:

我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第3题:

我国反洗钱法律制度比较齐全,包括()。

A.反洗钱法律

B.行政法规

C.部门规章制度

D.司法解释


参考答案:ABCD

第4题:

我国何时颁布《畜牧法》?


正确答案:2005年12月29日起。

第5题:

从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()

A.立法机关制定的专门反洗钱法律

B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C.由相关协会出台的相关规定和办法

D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引


正确答案:ABD

第6题:

有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有:

A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律

B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律

C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引


正确答案:BCE

第7题:

《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为()

A.2006-10-31

B.2007-10-31

C.2003-10-31

D.2007-1-1


正确答案:A

第8题:

我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()

A.法律层面上的,主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法

B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规

C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引,完善与洗钱有关的金融规章制度


答案:ABC

第9题:

1988年以来,自治区人民政府先后颁布了哪些规章和法规以加强宗教法规建设?


正确答案: 《新疆维吾尔自治区宗教活动场所管理暂行规定》、《新疆维吾尔自治区宗教教职人员管理暂行条例》、《新疆维吾尔自治区宗教活动管理暂行规定》。1994年自治区人大颁布实施的《新疆维吾尔自治区宗教事务管理条例》。

第10题:

极大地推进我国反洗钱工作向纵深开展的法律是()

  • A、1997年新颁布的《中国银行法》
  • B、2000年3月颁布的《个人存款账户实名制规定》
  • C、2003年1月颁布的《金融机构反洗钱规定》
  • D、2007年1月1日起实行的《中华人民共和国反洗钱法》

正确答案:D

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