各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
第1题:
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。
第2题:
各级公司要以防范和处置非法集资工作为主题,每年组织全体员工至少开展一次学习;各级公司销售部门要分条线加强对销售队伍的教育宣导,要利用晨会、夕会、培训等方式组织全体销售人员()至少开展一次学习。
第3题:
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
第4题:
各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况,采取在厅堂宣传、广场集中宣传、社区深入宣传等方式,每年至少组织()反洗钱宣传活动。
第5题:
各级行每()要组织辖内进行一次全面的查库,各级行分管行长至少()查库一次。
第6题:
各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。
第7题:
各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
第10题:
各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。