金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）A、处80万元以上500万元以下罚款B、处50万元以上500万元以下罚款C、处20万元以上50万元以下罚款D、处10万元以上30万元以下罚款

题目

金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）

A、处80万元以上500万元以下罚款
B、处50万元以上500万元以下罚款
C、处20万元以上50万元以下罚款
D、处10万元以上30万元以下罚款

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第1题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()

A.10万元以上20万元以下罚款

B.20万元以上40万元以下罚款

C.10万元以上30万元以下罚款

D.20万元以上50万元以下罚款

答案：D

第2题：

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节重的,处()

A、20万元以上50万元以下罚款

B、15万元以上40万元以下罚款

C、10万元以上30万元以下罚款

D、5万元以上20万元以下罚款

参考答案：A

第3题：

反洗钱法规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.1万元以上10万元以下

C.5万元以上20万元以下

D.5万元以上50万元以下

参考答案：D

第4题：

未按照规定组织职业健康检查

A.处1万元以下的罚款

B.处2万元以下的罚款

C.处2万元以上5万元以下的罚款

D.处5万元以上20万元以下的罚款

E.处10万元以上50万元以下的罚款

参考答案：C

第5题：

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处()

A.20万元以上50万元以下罚款

B.15万元以上40万元以下罚款

C.10万元以上30万元以下罚款

D.5万元以上20万元以下罚款

答案：A

第6题：

金融机构未按规定保存客户身份资料和交易记录致使洗后果发生的,对金融机构处()罚款

A、20万元以上50万元以下

B、20万元以上200万元以下

C、50万元以上200万元以下

D、50万元以上500万元以下

参考答案：D

第7题：

银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，( )。

A．处5万元以上10万元以下罚款

B．处10万元以上20万元以下罚款

C．处10万元以上30万元以下罚款

D．处20万元以上50万元以下罚款

正确答案：C

第8题：

反洗钱法规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上200万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.50万元以上800万元以下

参考答案：C

第9题：

未按照规定组织劳动者进行职业卫生培训

A.处1万元以下的罚款

B.处2万元以下的罚款

C.处2万元以上5万元以下的罚款

D.处5万元以上20万元以下的罚款

E.处10万元以上50万元以下的罚款

参考答案：B

第10题：

发生单位对事故发生负有责任的,依照下列规定处以罚款,以下说法正确的是()

A.发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款

B.发生较大事故的，处20万元以上50万元以下的罚款

C.发生重大事故的，处50万元以上200万元以下的罚款

D.发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下的罚款

答案：ABCD

金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）A、处80万元以上500万元以下罚款B、处50万元以上500万元以下罚款C、处20万元以上50万元以下罚款D、处10万元以上30万元以下罚款

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