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如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）

题目

如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）

  • A、仅报大额
  • B、仅报可疑
  • C、同时上报
  • D、请示人行
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。

A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

B、可以分别提交大额交易报告

C、应当分别提交大额交易报告

D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告


本题答案：C

第2题：

如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第3题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()

A.仅报大额

B.仅报可疑

C.同时上报

D.请示人行


答案：C

第5题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第6题：

如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该( )

A.仅报大额

B.仅报可疑

C.同时上报

D.请示人行


正确答案：C

第7题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第8题：

以下说法中哪个是正确的?

A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告

C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告

D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告


参考答案：A

第9题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第10题：

同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当()。

A、只提交一个大额交易报告

B、分别提交大额交易报告

C、不提交大额交易报告

D、提交可疑交易报告


参考答案：B

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