（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A、反洗钱信息中心B、公安部门C、银监局

题目

（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、反洗钱信息中心
B、公安部门
C、银监局

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第1题：

关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

参考答案：C

第2题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

参考答案：ABCD

第3题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．制定金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．按照规定向中国人民银行报告分析结果

正确答案：B
解析：制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。

第4题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
B:制定金融机构反洗钱规章
C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案：B

解析：

B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

第5题：

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.按照规定建立客户身份识别制度

正确答案：ACD

第6题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、每笔交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、大额交易和可疑交易报告

参考答案：D

第7题：

国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、反洗钱信息

B、大额交易信息

C、可疑交易信息

D、账户信息

参考答案：A

第8题：

反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()

此题为判断题(对，错)。

答案：错

第9题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（B ）

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案：B

解析：

第10题：

国务院反洗钱行政主管部门设立（）中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

A、合规法律
B、稽查
C、检查
D、反洗钱信息

正确答案:D

（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反

题目

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