银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?

题目

银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?

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第1题:

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是银行的全体人员


参考答案:A D E

第2题:

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况


参考答案:ABCD

第3题:

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E.培训的对象是银行的全体人员


参考答案:ADE

第4题:

交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容()

  • A、客户身份识别
  • B、客户身份资料和交易记录保存
  • C、大额和可疑交易的识别和报告
  • D、反洗钱宣传和培训

正确答案:A,B,C,D

第5题:

饭店职业培训的方式有哪些()。

  • A、入职培训
  • B、在职培训
  • C、交替培训
  • D、更换培训

正确答案:A,B,C,D

第6题:

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有()。

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况


参考答案:ABCD

第7题:

反洗钱培训制度,涉及哪些内容()

A.培训目的

B.培训对象

C.培训内容

D.培训方式

E.效果评估及改进

F.档案管理


答案:ABCDEF

第8题:

党员教育培训的培训方式有哪些?


答:个人自学、集中学习、组织培训、网络培训、现场教学、专题辅导。

第9题:

反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次?


正确答案: 反洗钱培训工作针对不同人员分层次开展,重点做好对高管人员(部门主管以上)、反洗钱管理人员和基层柜台人员三个层次的培训工作。

第10题:

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()

  • A、培训对象应包括高级管理层
  • B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
  • C、反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接蚀具体业务不需要培训
  • D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
  • E、培训的对象是银行的全体人员

正确答案:A,D,E

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