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调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案

题目

调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题：

中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?


答案：询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

第2题：

《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案

A、反洗钱局

B、公安机关

C、司法机关

D、侦查机关


答案：B

第3题：

在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。

A、1

B、2

C、3

D、4


参考答案：B

第4题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A、先行保管

B、封存

C、先行登记

D、保存


参考答案：B

第5题：

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

第6题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?


答案：有管辖权的侦查机关报案。

第7题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4


参考答案：B

第8题：

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?


答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第9题：

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

反洗钱调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料()。

A、立卷归档

B、交公安机关

C、销毁

D、就地封存


参考答案：A

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