反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构

题目

反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。

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第1题:

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?


答案:(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第2题:

反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


参考答案:√

第3题:

反洗钱调查的程序要求有哪些?()

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书


答案:ABC

第4题:

用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。


正确答案:错误

第5题:

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。

A、2

B、3

C、4

D、5


参考答案:A

第6题:

中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?


答案:询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

第7题:

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4


参考答案:B

第8题:

在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。

A、1

B、2

C、3

D、4


参考答案:B

第9题:

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于()

  • A、1人
  • B、2人
  • C、3人
  • D、5人

正确答案:B

第10题:

调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。


正确答案:正确

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