外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。
第1题：
对于外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从有关联企业的第三国汇入外汇非现金交易，金融机构应当进行核查。
第2题：
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
第3题：
企业取得资金的渠道主要有()。
A、投资者投入企业的资本金
B、从银行借入的信贷资金
C、从其他金融机构借入的信贷资金
D、发行债券取得的资金
第4题：
银行为外商投资企业办理资本金结汇的（）不得超过该外商投资企业资本金的累计验资金额。
第5题：
境内公司收购外商投资企业的外方股权，应申报在（）项下。
第6题：
宁波银行不得为外商注册资本或外商投资企业中的外方投资部分的对外债务提供担保。
第7题：
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
第8题：
A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符
B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
C、外方投入资本金数额超过批准金额
D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
第9题：
借入外债专户收入为借入外债，最高限额为（），支出为外债项下规定用途的支出。
第10题：
凭外汇局核准开户章的“外债登记证”可开立（）。