《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()

题目

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。

  • A、文件
  • B、文件、资料、档案
  • C、资料
  • D、档案
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第1题:

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施()的监督检查,以保证各项保密措施能执行到位,取得实效。

  • A、定期
  • B、不定期
  • C、定期或不定期
  • D、专项

正确答案:C

第2题:

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,采取有效技术手段确保客户信息及()的安全。

  • A、可疑数据
  • B、大额数据
  • C、交易电子数据
  • D、非现场监管报表数据

正确答案:C

第3题:

反洗钱保密规程的内容应当包括()

A.各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责

B.反洗钱涉密人员范围

C.反洗钱系统的使用人员范围及其使用权限

D.违反反洗钱保密规定的处理措施


答案:ABCD

第4题:

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得在非工作场合或在工作场合与()谈论涉密事项。

  • A、同事
  • B、无关人员
  • C、营业室经理
  • D、大堂经理

正确答案:B

第5题:

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,除在工作中必须接触客户身份资料及交易记录的工作人员外,其他未经授权人员不得()客户身份资料和交易信息。

  • A、取得和使用
  • B、取得
  • C、使用
  • D、审核

正确答案:A

第6题:

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。

  • A、会计凭证
  • B、其他文件
  • C、会计报表
  • D、资料

正确答案:B

第7题:

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备档案库房或()保管反洗钱工作档案。

  • A、专用设备
  • B、文件柜
  • C、专用设施
  • D、保险柜

正确答案:C

第8题:

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得带涉密文件到与()的场所。

  • A、工作有关
  • B、工作无关
  • C、密切相关
  • D、相关连

正确答案:B

第9题:

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,选择具备保密条件的会议场所,并根据工作需要()参加会议人员的范围。

  • A、放开
  • B、限定
  • C、不限定
  • D、公开

正确答案:B

第10题:

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,严格控制涉密信息资料在内部签报流转过程中的()路径。

  • A、检查
  • B、通知
  • C、确认
  • D、审批

正确答案:D

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