金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

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正确答案:正确

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第1题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确?

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

参考答案：A

第2题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：对

第3题：

国家组织居民健康状况调查和统计,开展体质监测,对健康绩效进行评估,并根据评估结果制定、完善与健康相关的法律、法规、政策和规划。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：正确

第4题：

《大气污染防治法》规定，大气环境质量标准、大气污染物排放标准的执行情况应当( )进行评估，根据评估结果对标准适时进行( )。

A、定期;修订

B、定时;修改

C、定时;修订

D、定期;修改

参考答案：A

第5题：

银行业金融机构应当制定完善的交易对手信用风险管理制度,选择适当的方法和模型对交易对手信用风险进行评估,并采取适当的风险缓释措施。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第6题：

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()

参考答案：对

第7题：

下说法正确的是( )

A.义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起3个月内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

B.义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起半年内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

C.义务机构应当在推出新产品或新业务后，及时完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

D.义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存5年。

答案：AD

解析：B选项，应为“3个月内完成”。C选项，应为“推出新产品和新业务前，及时完成”。

第8题：

根据《企业国有资产评估管理暂行办法》规定，企业进行与资产评估相应的经济行为时，应当以经核准或备案的资产评估结果为作价参考依据;当交易价格低于评估结果的( )时，应当暂停交易，在获得原经济行为批准机构同意后方可继续交易。

A.75%

B.70%

C.90%

D.80%

参考答案：C

第9题：

义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年(《中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知》)

A.10年

B.5年

C.15年

D.20年

答案：B

第10题：

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别,并记录分析过程。

A.人工

B.电脑

C.自动

参考答案：A

金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监

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