根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有以下行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()
第1题:
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第2题:
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
第3题:
A.20万元以上40万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.20万元以上100万元以下
D.30万元以上50万元以下
第4题:
第5题:
根据《中华人民共和国刑法》,违法行为情节严重,应按非法经营罪定罪处罚的有 ( )
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、业务操作
第8题:
A.10万元以上20万元以下罚款
B.20万元以上40万元以下罚款
C.10万元以上30万元以下罚款
D.20万元以上50万元以下罚款
第9题:
《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?
第10题: