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客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措

题目

客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。

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第1题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间应当采取()客户身份识别措施。

A一次性的

B间隔的

C持续的

D定期的


参考答案：C

第2题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续客户身份识别措施。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第3题：

在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访。

A.45

B.15

C.30

D.60


答案：D

第5题：

与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。

A、经营活动

B、经营状况

C、金融交易情况

D、经济状况


参考答案：AC

第6题：

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重心识别客户身份，及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()


参考答案：√

第7题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施

A.一次性的

B.间隔的

C.定期的

D.持续的


答案：D

第8题：

与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?()

A.关注客户及其日常经营活动

B.金融交易情况

C.及时提示更新资料信息


答案：ABC

第9题：

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A、客户身份识别

B、客户身份资料

C、交易记录保存

D、大额交易记录


参考答案：A

第10题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()


答案：对

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