反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?

题目

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?

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第1题:

反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。

A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密


正确答案:ABCD

第2题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。


正确答案:正确

第3题:

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,分别只能用于哪些方面?


答案:反洗钱行政调查、反洗钱刑事诉讼。

第4题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途?


正确答案: 反洗钱行政调查。

第5题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?


正确答案: 只能用于反洗钱行政调查。

第6题:

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第7题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:A

第8题:

中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第9题:

关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

  • A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。
  • B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
  • C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
  • D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

正确答案:A,B,C,D

第10题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密,对违反保密义务的,依法()。

  • A、承担法律责任
  • B、纪律处分
  • C、行政处分
  • D、行政处罚

正确答案:A

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