中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
第1题:
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?
第2题:
第3题:
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
第4题:
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,可以直接按规定对其进行处罚。
A正确
B错误
第5题:
对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
第6题:
.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
D[解析]建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。
第7题:
对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
第8题:
根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.12
B.24
C.48
D.36
第9题:
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是( )。
A.按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.发现涉嫌犯罪的,及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
第10题:
对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是()