按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
第1题：
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.必须设立反洗钱专门机构
D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
第2题：
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （ ）
第3题：
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
第4题：
根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
第5题：
第6题：
A、依法采取预防、监控措施
B、建立健全客户身份识别制度
C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度
第7题：
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
第8题：
第9题：
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
第10题：
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。