居民自然人()收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票,

题目

居民自然人()收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票,属于可疑交易情形。

  • A、频繁
  • B、偶然
  • C、零星
  • D、从未
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第1题:

居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票,应作为可疑交易报告上报。()


参考答案:√

第2题:

境外法人或自然人作为投资汇入的外汇,未经外汇局批准,不得()。


正确答案:结汇

第3题:

境内居民个人可以用境外汇入的外汇资金从事A股交易。( )


正确答案:×
答案为B。境内居民个人可以用境外汇入的外汇资金从事B股交易。

第4题:

境内居民个人所购外汇的使用方式不包括()。

  • A、存入本人境内外汇账户
  • B、汇出境外
  • C、全额提取现钞
  • D、持汇票.旅行支票.信用卡等携出境外

正确答案:C

第5题:

以下哪种操作形成的账户为现钞账户()。

  • A、境外汇入款转存
  • B、票据托收托回款项转存
  • C、旅行支票兑付款转存
  • D、其他省市外汇汇入款转存,汇出方为现钞户

正确答案:D

第6题:

按照国际收支间接申报原则,下列()项申报主体可免于填写申报单证,实行限额申报。

  • A、某境内企业通过境内银行收到境外汇入的1500美元劳务承包费
  • B、某境内居民通过境内银行对外支付1800美元的留学费用
  • C、某境内居民通过境内银行收到境外汇入的3000美元咨询费
  • D、某境内非居民通过境内银行收到境外汇入的1000美元的社会福利费

正确答案:C

第7题:

某居民收到境外汇入款500美元,要求在银行结为人民币,农业银行应该使用哪个汇率?()

  • A、现钞买入价
  • B、现汇买入价
  • C、中间价
  • D、现汇卖出价

正确答案:B

第8题:

居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,在什么情况下,金融机构应作为可疑交易进行报告?


答案:居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票的情况下,金融机构应作为可疑交易进行报告。

第9题:

下列关于外汇票汇汇款产品说法错误的是()。

  • A、票汇汇入汇款是指客户将收到的汇票提示给农业银行,农业银行核对汇票无误后,将款项解付给指定收款人的业务
  • B、能满足客户将外汇汇到其指定的收款人所在银行账户的需要
  • C、可分为票汇汇出汇款和票汇汇入汇款
  • D、汇入行需通知收款人来领取

正确答案:D

第10题:

境内居民从境内银行收到的境内非居民的外汇汇入款项以及境内居民通过境内银行向境内非居民支付的外汇款项,均需办理国际收支申报。


正确答案:正确

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