居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,()情况,应作为可疑交易进行

题目

居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,()情况,应作为可疑交易进行报告。

  • A、要求存入同名活期账户
  • B、要求开具同名定期存单
  • C、要求开具旅行支票、汇票
  • D、要求提取部分现金
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第1题:

居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票,应作为可疑交易报告上报。()


参考答案:√

第2题:

境内居民个人可以用现汇存款和外币现钞存款以及从境外汇入的外汇资金从事B股交易,境内居民个人与非居民之间可以进行B股协议转让。()


答案:错
解析:
境内居民个人可以用现汇存款和外币现钞存款以及从境外汇入的外汇资金从事B股交易,但不允许使用外币现钞。境内居民个人与非居民之间不得进行B股协议转让。

第3题:

境内居民个人可以用境外汇入的外汇资金从事A股交易。( )


正确答案:×
答案为B。境内居民个人可以用境外汇入的外汇资金从事B股交易。

第4题:

以下有关国际收支申报,交易附言正确的有()。

  • A、收款人为非居民的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”。
  • B、境外汇款人为公司的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”。
  • C、付款人为境外机构的,交易附言应填写一年以下雇员报酬和一年以上工人汇款。
  • D、付款人为个人的,交易附言应填写“侨汇”。
  • E、收款人为非居民,交易附言应填写“非居民收入”。

正确答案:B,C,D

第5题:

非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款,特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家(地区)汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。


正确答案:错误

第6题:

境内居民个人可以用境外汇入的外汇资金从事B股交易。 ( )


正确答案:√
境内居民可以使用现汇存款、外币现钞存款和境外汇入的外汇资金从事B股交易,但不能使用外币现钞。

第7题:

按照国际收支间接申报原则,下列()项申报主体可免于填写申报单证,实行限额申报。

  • A、某境内企业通过境内银行收到境外汇入的1500美元劳务承包费
  • B、某境内居民通过境内银行对外支付1800美元的留学费用
  • C、某境内居民通过境内银行收到境外汇入的3000美元咨询费
  • D、某境内非居民通过境内银行收到境外汇入的1000美元的社会福利费

正确答案:C

第8题:

居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,在什么情况下,金融机构应作为可疑交易进行报告?


答案:居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票的情况下,金融机构应作为可疑交易进行报告。

第9题:

境外法人或自然人作为投资汇入的外汇,未经外汇局批准,不得()。


正确答案:结汇

第10题:

适用于结汇制的外汇收入是()

  • A、捐赠协议规定用于境外支付的捐赠外汇
  • B、境外贷款项下国际招标中标收入的外汇
  • C、境外借款、发行外币债券、股票取得的外汇
  • D、境外法人或自然人作为投资汇入的外汇

正确答案:B

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