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洗钱活动有哪些途径。（）

题目

洗钱活动有哪些途径。（）

  • A、通过地下钱庄
  • B、利用别人的账户提现
  • C、通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
  • D、设立空壳公司
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：

刑事审判活动监督的途径有哪些?


参考答案：人民检察院通过出席法庭、审查判决和裁定等途径发现人民法院审理案件程序不合法或者判决、裁定错误的案件，以提起抗诉、提出量刑建议、发出纠正违法通知书和检察意见等方式予以纠正，其中提出量刑建议、提起抗诉是比较有效的监督方法。

第2题：

洗钱活动有哪些途径或方式?


参考答案：常见的洗钱途径或方式有：
1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;
2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;
3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源;
4、利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索;
5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;
6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化;
7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融系统对资金流动的监管;
8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。

第3题：

《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?


答案：在中华人民共和国境内设立的金融机构，按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

第4题：

洗钱的基本过程有哪些？


正确答案：洗钱通常分为三个阶段：处置阶段、离析阶段、归并阶段。

第5题：

幼儿园社会教育活动主要途径有哪些?


正确答案：主要有专门的教育活动，包括综合教育活动、游戏、区域活动和幼儿园环境及社区环境四种形式;随机教育和家园合作三大类途径。

第6题：

“洗钱”行为类型有哪些?


答案：洗钱具体有以下五种行为：
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转换为现金或金融票据;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

第7题：

洗钱有哪些危害?


参考答案：洗钱使不法分子达到占有、使用非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动;洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，导致社会不公平;洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定;洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争;洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础;洗钱活动与恐怖组织相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命财产形成巨大威胁。

第8题：

以下活动可能存在洗钱行为的有。()


答案：以上都是

第9题：

《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?


答案：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 

第10题：

肌肉活动时的直接能源是什么？其再合成途径有哪些？


答案：
解析：
肌肉活动的直接能量来源是三磷酸腺苷，即ATP。人体ATP最终来源于糖、脂肪和蛋白质的氧化分解。
ATP再合成的途径主要有以下三种：
（1）磷酸原系统。ADP和CP在肌酸激酶的催化下迅速合成ATP。
（2）糖酵解系统。通过糖酵解系统产生能量，经过底物水平磷酸化过程合成ATP。
（3）有氧氧化系统。通过有氧氧化系统产生能量，经过氧化磷酸化过程合成ATP。

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