客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其

题目

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  • A、代理人
  • B、被代理人
  • C、代理人和被代理人
  • D、受益人
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第1题:

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列选项不正确的是( )。

A.客户由他人代理办理业务时,应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时,可以不提供身份证件

D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的,应当重新识别客户身份


正确答案:C
解析:根据《反洗钱法》第十六条可知,任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

第2题:

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A.核对

B.登记

C.核对并登记

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件


答案:C

第3题:

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.客户


参考答案:C

第4题:

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A、代理人

B、被代理人

C、经办人

D、承办人


参考答案:AB
解析:规范保险营销团队管理通知

第5题:

客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

客户由他人代理办理业务的,银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 ( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第7题:

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第8题:

根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.受益人


参考答案:C

第9题:

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()


参考答案:错

第10题:

由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。


正确答案:错误

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