1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
第1题:
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
第3题:
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
A 金融情报机构
B 金融信息机构
C 金融调研机构
D 金融监测机构
第4题:
2017全国金融工作会议明确了三项任务:()、()、()。
第5题:
下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()
第6题:
下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征:
A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
第7题:
金融情报机构的工作原则包括()
第8题:
1995年的埃格蒙特会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
在()上,明确规定了红军的性质是“一个执行革命的政治任务的武装集团”。
第10题:
下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()