行政型
执法型
司法型或诉讼型
混合型
第1题：
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
第2题：
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立
B、接收、分析大额和可疑交易报告
C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
第3题：
我国于2004年成立了金融情报机构—( )，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。
A.中华人民共和国公安部
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
第4题：
下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）
第5题：
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
第8题：
可疑交易报告流程：()
A、可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。
B、经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。
C、对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。
D、反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
第9题：
A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
第10题：
金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。