中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3B、部门负责人，3C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），2D、部门负责人，2

题目

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B、部门负责人，3
C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D、部门负责人，2

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第1题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行

A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

B.被约见人

C.单位负责人

D.部门负责人

参考答案：C

第2题：

中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。

A、填写现场检查立项审批表

B、制定现场检查实施方案

C、编制现场检查通知书

D、现场检查调阅清单

参考答案：AB

第3题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?

答案：《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，2个工作日。

第4题：

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。

A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），5
B、部门负责人，5
C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
D、部门负责人，3

正确答案:B

第5题：

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经()批准后送达被询问的金融机构。

A、行长

B、分管行长

C、部门负责人

D、负责人

参考答案：C

第6题：

中国人民银行总行及其分支行约见金融机构高级管理人员谈话需要( )批准后可执行。

A.中国人民银行总行或其分支机构反洗钱工作人员

B.被约见人

C.单位负责人

D.部门负责人

答案：C

第7题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。

A、部门负责人

B、行长(主任)

C、主管副行长(副主任)

D、调查组组长

参考答案：BC

第8题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前()送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员、时间、地点等

A.5日

B.10日

C.1日

D.2日

参考答案：D

第9题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后,应填写反洗钱非现场监管约见谈话记录,并经被约见人签字确认。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第10题：

发行库主任由所在行（）担任。

A、分管副行长（副主任）
B、行长（主任）
C、货币金银部门负责人
D、货币金银部门分管负责人

正确答案:B

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