反洗钱调查的客体是()。

题目

反洗钱调查的客体是()。

  • A、金融机构
  • B、金融机构负责人及相关人员
  • C、可疑交易活动
  • D、金融机构履行反洗钱义务的情况
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第1题:

反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()


参考答案:错

第2题:

在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下,人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据,并非可疑交易活动,因此,也不是真正意义上的反洗钱调查()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第3题:

反洗钱调查的客体是什么?


答案:公民、法人或其他组织的可疑交易活动。

第4题:

反洗钱调查的客体仅限于:()

  • A、可疑交易活动
  • B、可疑交易主体
  • C、金融机构的内控制度
  • D、金融机构遵守反洗钱规定的情况

正确答案:A

第5题:

反洗钱行政主管部门检查的客体是?


答案:反洗钱行政主管部门检查的客体是金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为。

第6题:

反洗钱调查的客体不包括()

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.单位和个人举报的可疑交易活动

D.一般交易


参考答案:D

第7题:

反洗钱调查的客体是大额交易和可疑交易活动()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第8题:

反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异?()

A、外在形式不同

B、调查权来源不同

C、责任归属不同

D、目的不同

E、客体不同


答案:BCDE

第9题:

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案:B

第10题:

反洗钱调查的主体是();客体是()。


正确答案:中国人民银行或省一级以上派出机构;可疑交易活动

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