对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息,应当予以保密;非依法

题目

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供?

参考答案和解析
正确答案: 客户身份资料和交易
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第1题:

金融机构对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以( )

A、封存

B、公开

C、保密


参考答案:C

第2题:

关于金融机构保密义务以下说法正确的是:

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。


正确答案:D

第3题:

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。

A封存

B公开

C保密


参考答案: C

第4题:

关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()

  • A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供
  • B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
  • C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
  • D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
  • E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

正确答案:A,B,C,E

第5题:

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。


正确答案:正确

第6题:

保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第7题:

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.以上都不对


正确答案:B

第8题:

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。

A.保密

B.公开

C.封存

D.损毁


答案:A

第9题:

《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

  • A、客户身份资料
  • B、会议记录
  • C、谈话资料
  • D、交易信息

正确答案:A,D

第10题:

《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。

  • A、领导以外的个人
  • B、任何单位
  • C、任何个人
  • D、人民银行以外的单位

正确答案:B,C

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