《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

题目

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

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第1题:

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?


答案:金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第2题:

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案:ABC

第3题:

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说法正确的是:

A.只适用于金融机构

B.也适用于特定的非金融机构

C.只适用于金融机构总部

D.只适用于金融机构的所有分支机构


参考答案:B

第4题:

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。

  • A、分别
  • B、同时
  • C、合并
  • D、以上都不对

正确答案:A

第5题:

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:

A.只适用于金融机构

B.适用于特定的非金融机构

C.只适用于金融机构总部

D.适用于金融机构的所有分支机构


正确答案:B

第6题:

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

A、真实

B、连续

C、完整

D、准确


参考答案:ACD

第7题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第8题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案:错

第9题:

2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A、合并提交报告

B、只提交可疑交易报告

C、分别提交报告

D、只提交大额交易报告


参考答案:C

第10题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构?


正确答案: 1、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
2、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
3、保险公司、保险资产管理公司。
4、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
5、中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

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