在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

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正确答案:正确

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第1题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级,在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱(地区)客户的风险等级应()来自于其他(地区)的客户。

A、高于

B、略高于

C、低于

D、略低于

参考答案：A

第2题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

正确答案：A

第3题：

划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()。

A.客户性别

B.是否来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家

C.行业类型

D.是否为外国政要

答案：ACD

第4题：

以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。

A、客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B、客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等
C、发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D、名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
E、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户

正确答案:A,B,C,D,E

第5题：

金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

正确答案：A

第6题：

在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第7题：

在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.特殊的金融监管风险

正确答案：ABCD

第8题：

在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。

A.高于

B.低于

C.等于

D.无明确规定

参考答案：A

第9题：

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()

A.客户性别

B.是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家

C.行业类型

D.是否为外国政要

正确答案：BCD

第10题：

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。

A、发达国家
B、发展中国家
C、贫困国家
D、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱

正确答案:D

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

题目

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