日常业务办理时,以下()支付结算业务必须进行联网核查。

题目

日常业务办理时,以下()支付结算业务必须进行联网核查。

  • A、未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务
  • B、未在交行开户的个人办理的现金汇款业务
  • C、个人存单大额存取款业务
  • D、挂失后续处理
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第1题:

农信社在办理哪些业务时,需要核对相关个人出示的有效身份证件,且应进行联网核查?()

A、客户基本信息的建立、变更业务

B、支付结算业务

C、账户及密码的冻结和解冻

D、大额现金的预约


参考答案:ABC

第2题:

同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。


正确答案:错误

第3题:

金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查()。

A.个人消费贷款

B.开立单位银行结算账户

C.票据结算业务

D.汇兑


参考答案:ABCD

第4题:

联网核查业务种类中支付结算业务包括()

  • A、票据结算业务
  • B、银行卡结算业务
  • C、汇兑

正确答案:A,B,C

第5题:

联网核查业务种类包括:()

  • A、银行账户业务
  • B、支付结算业务
  • C、反洗钱业务
  • D、其他需要核查的业务

正确答案:A,B,C,D

第6题:

办理规定业务时,因故障等原因不能正常进行联网核查时,应()。

  • A、停止办理业务
  • B、不进行核查,直接办理业务
  • C、采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务,解除故障后对其进行联网核查
  • D、请客户改天再来办理业务

正确答案:C

第7题:

银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证,进行联网核查:()。

  • A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
  • B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
  • C、银行机构为加强内部管理,在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
  • D、销户业务

正确答案:A,B,C

第8题:

办理规定业务时,因故障等原因不能正常进行联网核查时,应()。

A.停止办理业务

B.不进行核查,直接办理业务

C.采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务,解除故障后对其进行联网核查

D.请客户改天再来办理业务


答案:C

第9题:

联网核查的业务范围主要分为以下几类()

  • A、银行账户业务
  • B、支付结算业务
  • C、反洗钱业务
  • D、其他业务

正确答案:A,B,C,D

第10题:

银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()

  • A、开立个人储蓄账户
  • B、变更单位银行结算账户业务
  • C、票据结算业务
  • D、银行卡结算业务

正确答案:A,B,C,D

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