不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。A、低价赎回B、匿名存储C、控制银行D、利用银行贷款

题目

不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。

A、低价赎回
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款

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第1题：

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

A．利用银行贷款掩饰犯罪收益

B．匿名存储

C．控制银行

D．购买高额保险，然后低价赎回

正确答案：ABCD
解析：借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

第2题：

()是指推销人员通过说明手段,促使客户购买保险的活动过程。

A、保险直销

B、保险推销

正确答案：B

第3题：

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（）。

A．购买游艇然后转卖

B．匿名存储

C．控制银行

D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

正确答案：BCD

第4题：

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。

A．利用银行贷款掩饰犯罪收益

B．匿名存储

C．控制银行

D．购买高额保险，然后低价赎回

E．参与赌博

正确答案：ABC
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选ABC。

第5题：

洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

A．购买游艇然后转卖

B．匿名存储

C．控制银行

D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

正确答案：BCD
解析：A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式；E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。

第6题：

目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱。

参考答案：ABCD

第7题：

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?

答：一是以服务行业掩护进行洗钱。二是通过各种投资工具进行洗钱。三是通过拍卖行进行洗钱。四是通过赌博或博彩业进行洗钱。

第8题：

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()]

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖行进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱

答案：ABCD

第9题：

洗钱的主要方式包括：

A.利用金融机构

B.投资办产业

C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

D.通过市场的商品交易活动

E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等

正确答案：ABCDE

第10题：

洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

A.购买高额保险．然后低价赎回
B.购买金融债券
C.控制银行
D.匿名存储
E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

答案：C,D,E

解析：

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后

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