洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。A:匿名存储 B:购买高额保险．然后低价赎回 C:利用银行贷款掩饰犯罪收益 D:控制银行 E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

题目

洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。

A:匿名存储
B:购买高额保险．然后低价赎回
C:利用银行贷款掩饰犯罪收益
D:控制银行
E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

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第1题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．通过证券和保险业洗钱

E．借用空壳公司

正确答案：ABCDE

第2题：

洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于（）洗钱方式。

A．借用金融机构

B．通过证券洗钱

C．利用现金密集行业

D．直接购置不动产和动产

正确答案：D

第3题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．通过证券和保险业洗钱

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．借用金融机构

正确答案：ABCD
解析：最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

第4题：

洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

A.购买高额保险．然后低价赎回
B.购买金融债券
C.控制银行
D.匿名存储
E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

答案：C,D,E

解析：

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

第5题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构

B．利用现金密集行业

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．通过证券和保险业洗钱

E．使用空壳公司

正确答案：ABCDE
解析：考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

第6题：

非法集资洗钱案件包括()

A.非法吸收公众存款洗钱案

B.传销洗钱案

C.集资诈骗洗钱案

D.贷款诈骗洗钱案

答案：ABCD

第7题：

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?

答案：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。

第8题：

洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。

A．藏身于保密天堂

B．借用金融机构

C．伪造商业票据

D．使用空壳公司

正确答案：B

第9题：

常见的洗钱方式包括（）。

A．通过证券和保险业洗钱

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．借用金融机构

E．走私

正确答案：ABCDE
最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

第10题：

洗钱的常见方式不包括（）。

A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目

答案：D

解析：

洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。

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