《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》暂存类是指()。

题目

《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》暂存类是指()。

  • A、经过初步核实,确有违纪事实,需追究党纪责任,应予立案,尚未办理立案手续的线索。
  • B、反映的问题具有可能性和可查性,拟进行核查的线索。包括直接核实、委托下级行纪委进行了解等方式。
  • C、反映的问题具有一般性,查清了只能给予轻处分或批评教育,或者反映问题不实而予以澄清;反映问题笼统,多为道听途说或主观臆断,难以查证核实的;经过初步核实,虽有违纪问题,但情节轻微,不需要追究党纪政纪责任的线索。
  • D、反映的问题具有一定的可查性,但由于种种原因,目前不具备核查条件而暂时存放备查,一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题:

要从严把控“暂存类”和“了结类”问题线索,严禁()或()。

  • A、随意暂存
  • B、集中了结
  • C、长期暂存
  • D、随意了结

正确答案:C,D

第2题:

()主要是指反映的问题具有存在的可能性和可查性,对照党纪政纪条规,判断其可能构成违纪的线索。对可查性强、认为有必要直接核实的,提出初步核实的意见,向《湖北省农村商业银行》纪委书记报告;重大事项及时向党委书记报告。

  • A、拟立案类
  • B、初步核实类
  • C、谈话函询类
  • D、暂存类

正确答案:B

第3题:

《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》遵循的原则?


正确答案:统一领导、统一考核、统一奖惩。

第4题:

《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程(暂行)》中所指的商业银行包括()。

  • A、国有独资商业银行
  • B、股份制商业银行
  • C、城市商业银行
  • D、农村商业银行
  • E、农村合作银行

正确答案:A,B,C,D,E

第5题:

‚妨碍案件的调查处理‛,是指党员领导干部以各种方式和手段,对抗、阻挠、干扰、破坏对违法违纪案件的查处,使案件检查工作不能顺利进行的行为。


正确答案:正确

第6题:

根据农村合作金融机构安全保卫有关案件报告制度规定,发生“四类”案件要在规定时间内向上级主管部门报告,这里所称的“四类”案件是指那四种?


正确答案: 诈骗、盗窃、抢劫、涉枪。

第7题:

《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》拟立案类是指()。

  • A、经过初步核实,确有违纪事实,需追究党纪责任,应予立案,尚未办理立案手续的线索。
  • B、反映的问题具有可能性和可查性,拟进行核查的线索。包括直接核实、委托下级行纪委进行了解等方式。
  • C、反映的问题具有一般性,查清了只能给予轻处分或批评教育,或者反映问题不实而予以澄清;反映问题笼统,多为道听途说或主观臆断,难以查证核实的;经过初步核实,虽有违纪问题,但情节轻微,不需要追究党纪政纪责任的线索。
  • D、反映的问题具有一定的可查性,但由于种种原因,目前不具备核查条件而暂时存放备查,一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。

正确答案:A

第8题:

《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?


正确答案:因违规操作或处置不当,可能引发贪污、挪用、抢劫、诈骗、洗钱、违法发放贷款等各类经济、刑事案件及其严重违规违纪案件。案件的主要类型:一是以各种手段挪用信用社结算资金、往来资金等;二是以各种手段挪用客户资金;三是收存、收贷、收息资金不入账;四是发放冒名贷款并被内部员工挪用;五是采用各种虚假手段编造信息骗取信用社资金;六是以各种违法手段发放贷款;七是洗钱;八是在信贷、大额购建、处置资产等方面收受贿赂;九是内外勾结盗取信用社资金;十是外部抢劫、盗窃及涉枪案件;十一是其他违法违规案件。

第9题:

案件检查工作的指导思想是,()。


正确答案:通过执纪办案,维护党的章程和其他党内法规,严肃党的纪律,加强党风廉政建设,保护改革开放,促进经济发展,保证党的基本路线的贯彻执行

第10题:

()主要是指反映的问题虽具有一定的可查性,但由于种种原因,暂不具备核查的条件而存放备查,一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后暂存。

  • A、拟立案类
  • B、初步核实类
  • C、谈话函询类
  • D、暂存类

正确答案:D

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