根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即（）。A、本人开户B、本人签字（输密码）C、见本人

题目

根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即（）。

A、本人开户
B、本人签字（输密码）
C、见本人

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第1题：

进行客户身份识别时,应遵循中国人民银行和( )对客户身份识别的有关规定,并遵循“了解你的客户”的原则。

A、银行业监督管理机构

B、中国银联

C、银监会

D、公安机关

答案：C

第2题：

商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应严格遵循（　　）原则。

A.了解你的客户

B.理解你的客户

C.尊重你的客户

D.保护你的客户

答案：A

解析：

商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应当确保国际授信与国内授信适用同等原则，其中包括：严格遵循“了解你的客户”原则，对境外借款人进行充分的尽职调查，确保借款人有足够的外币资产或收入来源履行其外币债务等。

第3题：

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A.银行业监督管理机构

B.中国银联

C.银监会

D.公安机关

正确答案：C

第4题：

客户身份识别，是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应遵循（）的原则。

A、了解你的客户”
B、熟悉你的客户”
C、见过你的客户”
D、认识你的客户”

正确答案:A

第5题：

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A对

B错

错
略

第6题：

各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:()

A.客户的真实身份

B.客户的交易目的

C.客户的交易性质

D.实际控制客户的自然人

答案：ABCD

第7题：

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A银行业监督管理机构

B中国银联

C银监会

D公安机关

C
略

第8题：

我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。

A、真实性

B、有效性

C、合规性

D、合法性

参考答案：ABC

第9题：

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

正确答案:错误

第10题：

执行客户身份识别制度时应贯彻落实（）原则。

A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、长期服务你的客户
D、识别你的客户

正确答案:A

根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本

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