异地单位申请开户,要结合农业银行实际,采取更加严格的审核措施,保

题目

异地单位申请开户,要结合农业银行实际,采取更加严格的审核措施,保证开户手续的合规性、开户资料的完整性,坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外,其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。

参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题:

要通过更加严格的()、(),采取更加有效的管理手段和政策措施,集中整治非法违法生产行为,坚决遏制重特大事故发生。


正确答案:目标考核;责任追究

第2题:

开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()。

  • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
  • B、向存款银行单位负责人视频核实
  • C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
  • D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

正确答案:A,C

第3题:

银行存款的管理要求包括()。

A、行政单位必须严格银行的开户管理,禁止多开户头

B、严格审核收付款凭证

C、严格管理支票

D、严格遵守银行的各项结算制度


参考答案:ABCD

第4题:

下列()情况,单位客户可以向开户行申请开立临时存款账户。

  • A、注册验资
  • B、异地临时经营活动
  • C、临时机构
  • D、异地建筑施工及安装单位承建项目

正确答案:A,B,C,D

第5题:

针对违规开立结算账户的控制措施包括()。

  • A、必须严格审查申请单位的相关证明文件是否真实、有效
  • B、必须把好审核相应证明文件的关口,如认为证件不全、有误或有异议,必须进行核实
  • C、必要时到单位客户经营场所实地考察
  • D、单位法人代表或单位负责人必须到场
  • E、开户银行对不符合开户要求的单位客户坚决不受理其开户申请。

正确答案:A,B,C,E

第6题:

从()上采取措施,包括动态地比较项目投资的实际值和计划值,严格审核各项费用支出,采取节约投资的奖励措施等。

  • A、经济
  • B、组织
  • C、技术
  • D、结构

正确答案:A

第7题:

开户单位申请办理电汇业务,收款人为异地建行开户,柜员启()交易办理汇款。

  • A、1103
  • B、7002
  • C、4140
  • D、4142

正确答案:C

第8题:

异地采取“两规”、“两指”措施要严格控制,要经过()批准。

  • A、上级机关
  • B、主管部门
  • C、公安纪检、监察部门
  • D、两地的共同上级机关

正确答案:D

第9题:

审核开立双异地单位结算账户开户身份时,主动上门的双异地客户,由各行指定人员,按照()流程办理开户手续。

  • A、由两名正式员工负责
  • B、主动营销来的客户
  • C、柜员和会计主管审核
  • D、大堂经理和会计主管

正确答案:B

第10题:

1998年日本修订了《节能法》,对()行业要采取更加严格的措施,实行强制性的设计目标

  • A、工业
  • B、建筑
  • C、交通

正确答案:A,B,C

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