现场检查是指检查人员进驻被查单位现场，通过（）等方式现场取证，与检查标准比对，发现问题。A、盘点、查账、复核、观看、询问B、盘点、对账、复核、观察、询问C、盘点、对账、复核、观看、询问D、盘点、查账、复核、观察、询问

题目

现场检查是指检查人员进驻被查单位现场，通过（）等方式现场取证，与检查标准比对，发现问题。

A、盘点、查账、复核、观看、询问
B、盘点、对账、复核、观察、询问
C、盘点、对账、复核、观看、询问
D、盘点、查账、复核、观察、询问

参考答案和解析

正确答案:B

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

现场检查取证材料包括()等原件或复印件。

A、被查单位有关凭证

B、被查单位有关报表

C、被查单位有关账簿

D、反洗钱工作档案

参考答案：ABD

第2题：

反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

A、现场检查取证记录

B、现场工作底稿

C、现场检查登记保存证据材料通知书

D、现场检查事实确认书

参考答案：A

第3题：

以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说确的有()

A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查

B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查

C、反洗现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查

D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问

参考答案：B

第4题：

非现场排查是指不进驻被查单位，通过()等进行的监测、分析及评估活动。

A.查阅相关档案资料

B.筛选系统数据信息

C.调阅视频监控信息

D.开展电话询问

正确答案：ABCD

第5题：

反洗钱现场检查组检查人员管理被查单位提供的业务档案和有关资料。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第6题：

反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。

A、中国人民银行执法证

B、检查人员身份证

C、检查人员工作证

D、检查人员检查证

参考答案：A

第7题：

反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

A、检查组组长

B、被查单位负责人

C、检查组组长和被查单位负责人

D、主查人和检查组长

参考答案：C

第8题：

现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

A、检查人员

B、主查人员

C、被查单位经办人

D、证据提供人

E、被查单位负责人

参考答案：ABDE

第9题：

安全监督检查人员职权()

A、现场调查取证权

B、现场处理权

C、查封、扣押行政强制措施权

D、拒绝权

参考答案：ABC

第10题：

监督盘点法是检查人员亲临现场观察被查单位组织盘存的活动，如无必要，检查人员无需抽查、复点。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

现场检查是指检查人员进驻被查单位现场，通过（）等方式现场取证，与

题目

参考答案和解析

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容