事实确认书中所附取证材料不能充分证明认定事实成立,并且被查单位申

题目

事实确认书中所附取证材料不能充分证明认定事实成立,并且被查单位申辩理由成立的,检查组应注明“认可申辩,不作问题”并留存。()

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第1题:

被查单位超过时限未反馈对反洗钱现场检查事实认定书意见的,不影响检查单位根据证据对有关事实的认定。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第2题:

现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

A、检查人员

B、主查人员

C、被查单位经办人

D、证据提供人

E、被查单位负责人


参考答案:ABDE

第3题:

事实确认书中所附取证材料不能充分证明认定事实成立,并且被查单位申辩理由成立的,检查组应注明“认可申辩,不作问题”并留存。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,检查单位不得对有关事实作出认定。


正确答案:错误

第5题:

事实认定的错误包括哪些情形?()

  • A、事实真伪判断错误
  • B、认定事实的常见错误有对象认定错误、实施性质认定错误
  • C、未经调查取证或未获取充足证据的
  • D、无中生有的事实或只是一种假想后果

正确答案:A,B,C,D

第6题:

事实认定的错误包括哪些情形?( )

A.无中生有的事实或只是一种假想后果

B.未经调查取证或未获取充足证据的

C.事实真伪判断错误

D.认定事实的常见错误有对象认定错误、实施性质认定错误


参考答案:ABCD

第7题:

反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

A、现场检查取证记录

B、现场工作底稿

C、现场检查登记保存证据材料通知书

D、现场检查事实确认书


参考答案:A

第8题:

被查单位应在收到《现场检查事实认定书》之日起10个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

关于洗钱罪,下列说法错误的是()。

  • A、洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
  • B、上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪
  • C、上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判
  • D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定

正确答案:B

第10题:

()由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

  • A、现场检查工作底稿
  • B、现场检查取证记录
  • C、现场检查事实认定书
  • D、现场检查意见书

正确答案:B

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