内部员工()利用机构办公场所及身份私自对外开展业务。
第1题:
A、员工利用从业身份及借助银行营业场所私售飞单
B、员工从事非法集资以及其他非法金融活动
C、员工参与掮客交易
D、员工频繁划转大额资金
第2题:
第3题:
A、取款
B、办理业务
C、保管财物
D、投资理财
第4题:
解决集团内部对内、对外办公,并能通过手机实现的MAS产品是()
第5题:
计量站场属于()。
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财的;至少应给予解除劳动合同处理。
第8题:
A.使用虚假身份信息对外开展业务
B.虚假订立合同、协议
C.注册地址与实际地址不符
第9题:
保守企业秘密,不接待不明身份者,不将内部资料私自借与(),未经同意不得私自翻看同事的文件,资料。
第10题:
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。