信用卡高风险排查中,一旦出现查封、冻结、扣划,风险等级就要调到高

题目

信用卡高风险排查中,一旦出现查封、冻结、扣划,风险等级就要调到高风险。

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

账务扣划的业务类型分为()

  • A、冻结序号扣划
  • B、部分扣划
  • C、直接扣划
  • D、全额扣划

正确答案:A,C

第2题:

期货交易所向会员收取的保证金,不得()。

  • A、查封
  • B、冻结
  • C、扣划
  • D、强制执行

正确答案:A,B,C,D

第3题:

人民法院对于银行承况汇票的保证金,( )。

A.不得冻结,不得扣划

B.可以冻结,可以扣划

C.可以冻结,不得扣划

D.不得冻结,可以扣划


正确答案:C

第4题:

加强型尽职调查针对()。

  • A、专报客户
  • B、查冻扣客户
  • C、原风险等级为较高风险客户
  • D、原风险等级为高风险客户

正确答案:A,B,D

第5题:

账务扣划根据冻结序号扣划时,只能在冻结机构扣划。


正确答案:正确

第6题:

账户冻结状态下可办理()。

  • A、金额冻结
  • B、轮候冻结
  • C、部分扣划
  • D、全额扣划

正确答案:B,C,D

第7题:

单位账户渠道限额涉及()冻结扣划,如果超过限额,可直接扣划。

  • A、冻结序号账户扣划
  • B、有权机关
  • C、业务冻结扣划

正确答案:B

第8题:

期货交易所向会员收取的保证金,不得( )。

A.查封
B.冻结
C.扣划
D.强制执行

答案:A,B,C,D
解析:
《期货交易所管理办法》第六十八条规定,期货交易所向会员收取的保证金,只能用于担保期货合约的履行,不得查封、冻结、扣划或者强制执行。

第9题:

存本取息账户冻结与扣划仅支持()

  • A、司法冻结;全额扣划
  • B、司法冻结;部分扣划
  • C、差错冻结;全额扣划
  • D、差错冻结;部分扣划

正确答案:A

第10题:

系统根据不同的冻结原因设置不同的优先级进行对账户的扣划,有权机关冻结、()、投资冻结类为最优等级,互相之间不以进行强制扣划。

  • A、欠款冻结
  • B、错账冻结
  • C、质押冻结
  • D、其他原因冻结

正确答案:C

更多相关问题