低风险客户基本信息审核频率,自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息。
第1题:
A.每3个月
B.每半年
C.每9个月
D.每年
第2题:
高风险客户基本信息审核频率为()。
第3题:
A、季度
B、半年
C、一年
D、两年
第4题:
中风险客户基本信息审核频率为()。
第5题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
第6题:
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
第7题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每()审核一次客户基本信息。
第8题:
基金管理公司对于( )的客户,至少每半年应进行一次审核,更新客户身份基本信息和相关信息。 A.低风险等级客户 B.中等风险等级客户 C.高风险类别 D.无风险客户
第9题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
第10题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。