高风险客户基本信息审核频率为()。
第1题:
消防安全重点单位至少()、其他单位至少()组织一次灭火、逃生疏散演练。
A、每月、每季度
B、每季度、每半年
C、每半年、每年
D、每年、每两年
第2题:
低风险客户基本信息审核频率,自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息。
第3题:
A、每月
B、每半年
C、每年
D、每两年
第4题:
对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。()
第5题:
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。
第6题:
中风险客户基本信息审核频率为()。
第7题:
泡沫灭火系统()进行一次喷射试验检查。
第8题:
A.每3个月
B.每半年
C.每9个月
D.每年
第9题:
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
第10题:
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对于高风险的客户或账户,至少应()审核一次。