判断题保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。A 对B 错

题目

判断题

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

对

错

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第1题：

下列关于反洗组织架构的说法错误的是()

A、金融机构要搭建符合自身反洗合规管理要求的反洗组织架构

B、为满足反洗工作需要，最好由一级部门来做牵头部门

C、职级上的不对等不影响反洗牵头部门的独立性

D、明细的反洗岗位职责是反洗工作顺利开展的基础

参考答案：C

第2题：

在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。

A.反洗钱合规风险

B.反洗钱违法风险

C.反洗钱跨国监管风险

D.反洗钱管理风险

答案：C

第3题：

《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

A.法律合规部门

B.保卫部门

C.风险管理部门

D.反洗钱专门机构或者指定内设机构

参考答案：D

第4题：

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。判断对错

正确答案：对

第5题：

金融机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门,这些部门包括()。

A、反洗钱牵头部门

B、反洗钱检查部门

C、所有业务部门

D、与反洗钱相关的业务部门

答案：ABCD

第6题：

金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义?()

A、金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持

B、反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动

C、反洗钱专门机构或指定的内设部门应要求其他职能和业务部门密切配合反洗钱工作

答案：AB

第7题：

反洗钱组织架构体系有效运行的关键环节是( )。

A.反洗钱牵头部门

B.反洗钱领导小组

C.业务部门

D.董事会

参考答案：A

第8题：

金融机构的反洗钱内部审计可由()部门承担。

A.反洗钱合规管理部门

B.会计财务部门

C.内审部门

D.稽核部门

参考答案：BCD

第9题：

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()

答案：错

第10题：

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

正确答案：A

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行

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