对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
单位存在明显欠账行为的。
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
第1题:
银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下,银行和支付机构有权拒绝开户?
第2题:
有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。
第3题:
A.不配合客户身份身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第4题:
持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的,持票人开户银行应拒绝受理()
第5题:
出票人开户银行收到支票影像信息,遇到哪些情形可拒绝付款,请至少列举5项?
第6题:
下列哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?()
第7题:
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
第8题:
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第9题:
根据《广东发展银行支票影像交换系统业务操作规程》,提示付款的支票存在下列情形之一时,开户银行应拒绝受理。()
第10题:
持票人向开户银行提示付款的异地支票存在下列情形之一时,开户银行应拒绝受理()。