客户经理对于法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
经营地在异地的单位
注册地和经营地均在异地的单位
注册地在异地的单位
第1题：
可疑交易分析维度包括（）。
第2题：
对公结算账户“尽职调查核实”任务，以下说法错误的是：（）。
第3题：
第4题：
客户经理推荐客户的开户尽职调查可以经大对公条线部门总审批后免除。
第5题：
在办理贷款业务时，应（）
第6题：
NRA开户资料需要客户签章的，客户签章时需至少（）运营人员在场见证面签。
第7题：
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？
第10题：
加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）