对
错
第1题：
可疑交易分析维度包括（）。
第2题：
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
开户业务需尽职调查的，调查人员应在收到开户申请资料后（）个工作日内完成，并以书面形式出具尽职调查意见。尽职调查意见为同意开户的，方可通过受理人员提交集中审批，不同意开户的应通过受理人员将相关资料退回客户。
第5题：
客户经理引荐开户的，经分行公司银行部总经理审批，可以不做尽职调查。
第6题：
对公结算账户“尽职调查核实”任务，以下说法错误的是：（）。
第7题：
客户经理推荐客户的开户尽职调查可以经大对公条线部门总审批后免除。
第8题：
A、开户意愿
B、经营状况
C、地址信息(查询工商信息)
D、地址信息(须为实地调查)
第9题：
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。
第10题：
对于首次在建设银行开户的客户，须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定，完成涉税信息尽职调查（）