真实性
完整性
有效性
合法性
第1题:
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的____。
A真实性、完整性和合法性
B真实性、合法性和有效性
C有效性、完整性和合法性
D有效性、真实性和完整性
第2题:
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核以下事项( )。
A.存款人身份
B.账户资料的真实性
C.账户资料的完整性
D.账户资料的合法性
第3题:
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合法性
第4题:
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核以下事项()
第5题:
活期存款账户取款或销户,金额在50000元(含)以上,出具存款人身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
第6题:
证券公司营业部为客户办理下列( )账户业务时,应严格坚持账户实名制度,严格审核客户身份信息,进行客户身份识别。 A.资金账户的开立、注销 B.代理开放式基金账户的开立、注销 C.开通非柜面交易委托方式 D.指定商业银行签约、变更,修改银行账户资料
第7题:
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样,银行在与客户办理信贷业务时,采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()
第8题:
银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。
A、上门核查
B、客户身份识别义务
C、电话查证
D、保存客户身份资料
第9题:
依据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行在账户管理方面,应认真审核存款人身份和账户资料的真实性。完整性和()。
第10题:
个人人民币存量账户身份核查工作结束后,建设银行将中止为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务,并妥善保存相应的账户处理记录和资料。