对
错
第1题：
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第4题：
保险公司在办理()时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
第5题：
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.了解你的客户
D.大额交易和可疑交易报告
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A、投资业务
B、汇兑业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
第8题：
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。