同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户
不同客户开户时预留的联系电话相同
非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复
不按规定办理挂失
代客户办理业务
第1题：
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
第2题：
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
第3题：
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
第4题：
银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
第5题：
案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。
第6题：
业务运营风险指与业务核算、网点柜面业务操作或后台集中处理直接相关的（）风险。
第7题：
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
第8题：
A、电子银行大额交易的补录
B、电子银行可疑交易甄别
C、电子银行可疑交易上报
D、电子银行可疑交易补录
第9题：
银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各发卡网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
第10题：
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.