做好大额交易和可疑交易报告工作
遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度
依法妥善保存客户身份资料和交易记录
组织形式多样的反洗钱宣传培训
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
第1题：
第2题：
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
第3题：
A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合
B.提出适时扩大反洗钱监管范围
C.进一步完善反洗钱监管模式
D.采取多种方式提升监管工作效率
第4题：
金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
第5题：
请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。
第6题：
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
第7题：
根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。
第8题：
A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下，允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
第9题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？
第10题：
网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。